公告日期：2024-08-08

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－
065

金浦钛业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
第八届董事会第二十九次会议，于2024年7月26日以电邮方式发出会议通知，并于2024年8月7日上午9：30在南京市鼓楼区水西门大街
509号六楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）2024年半年度报告全文及摘要

2024 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会

二○二四年八月七日

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