公告日期：2024-10-17

ESG 管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）社会

责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和
公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责
任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活

动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公

司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司
ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。

第二章 ESG职责理念与原则

第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和

员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把

新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献
力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，
为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董

事会、监事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公

司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司

应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，依法纳税，履行相关社会责任。
第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构

的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十三条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管
理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG管理体系为：
（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与ESG委员会是ESG工作的研究和指导机构；

（三）公司各部门、各子公司（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的
执行单位；

（四）总部证券管理部是负责ESG职责相关日常工作的机构。

第十四条 ESG工作相关各方责任为：

（一）董事会负责决定公司ESG发展方向和目标，审议和批准公司的ESG管理制度，审议公司的ESG报告和ESG重大事项等；

（二）战略与ESG委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究公司ESG领域的法律、法规及政策及实质性议题，识别和管理对公司业务具有重大影响的
ESG相关风险和机遇，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；

落实ESG工作任务并定期汇报执行情况；

（四）总部证券管理部负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行ESG报告的信息采集、编制和披露工作。

第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，

为推进ESG工作提供专业化建议。

第十六条 公司董事、监事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议。
总部证券管理部应汇总相关意见，提请战略与ESG委……
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