公告日期:2024-10-17
金浦钛业股份有限公司
章 程
(经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,
尚须提交股东大会审议)
二○二四年十月
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会 ......28
第一节 董事 ......28
第二节 董事会......35
第六章 经理及其他高级管理人员 ......40
第七章 监事会 ......42
第一节 监事 ......42
第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度 ...... 46
第二节 内部审计 ......53
第三节 会计师事务所的聘任 ......53
第九章 通知和公告......54
第一节 通知 ......54
第二节 公告 ......55
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......55
第一节 合并、分立、增资和减资......55
第二节 解散和清算......57
第十一章 修改章程......59
第十二章 附则 ......60
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依据《股份有限公司规范意见》和《股份制企业试点办法》等有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]29 号文批准,以定向募集方式设立;在吉林省吉林市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 91220201124501827K。
第三条 公司于一九九三年十月二十六日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股,于一九九三年十二月十五日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:金浦钛业股份有限公司 GPROTITANIUM INDUSTRY CO.,LTD。
第五条 公司住所:吉林省吉林市昌邑区致远街 9 号保税大
厦 6 楼 6001 室(以市场监督管理部门核准备案登记结果为准),邮政编码为 132101。
第六条 公司注册资本为人民币 986833096 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨:为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造财富。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:钛矿资源技术开发;钛白粉产品技术及综合利用产品、化工机械的科研开发、销售,提供相关销售和技术服务;以下仅限分支机构经营:钛白粉产品技术及综合利用产品、化工机械的生产;仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股……
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