公告日期：2025-01-14

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-006 号
金圆环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 330,969,948 股，占公司有表
决权股份总数的 42.5604％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424％。

通过网络投票的股东 318 人，代表股份 13,360,100 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7180％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 318 人，代表股份 13,360,100 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7180％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 318 人，代表股份 13,360,100 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7180％。

3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

总表决情况：

同意 329,988,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7035％；
反对 755,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2281％；弃权226,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684％。

中小股东总表决情况：

同意 12,378,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6542％；反对 755,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6512％；弃权 226,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6946％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意 329,442,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5385％；
反对 1,263,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3817％；弃权264,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0799％。

中小股东总表决情况：

同意 11,832,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5667％；反对 1,263,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.4550％；弃权 264,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9783％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄勇、何心琳律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司 2025 ……
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