公告日期：2024-06-25

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 上市地点：深圳证券交易所
湖南投资集团股份有限公司

收购报告书

上市公司名称： 湖南投资集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 湖南投资

股票代码： 000548

收购人名称： 长沙市交通投资控股集团有限公司

注册地址： 湖南省长沙市雨花区沙湾路 300 号

通讯地址： 湖南省长沙市雨花区沙湾路 300 号

签署日期：二〇二四年六月

收购人声明

本部分所述词语与简称与本报告书“第一节 释义”所述词语或简称具有相
同含义。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在湖南投资拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在湖南投资拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及的相关事项已取得长沙市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《长沙市国资委关于将长沙环路建设开发集团有限公司股权无偿划转至长沙市交通投资控股集团有限公司的通知》（长国资产权〔2024〕73号）的批复文件。收购人通过国有股权无偿划转方式取得长沙环路集团100%股权，从而导致间接收购长沙环路集团所持有的湖南投资32.31%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。

本次收购尚须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购决定及收购目的......10
第四节 收购方式......12
第五节 资金来源......16
第六节 免于发出要约的情况......17
第七节 后续计划......19
第八节 对上市公司的影响分析......21
第九节 与上市公司之间的重大交易......25
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......26
第十一节 收购人的财务资料......28
第十二节 其他重大事项......33
第十三节 备查文件......34
收购报告书附表......38

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

本报告书 指 《湖南投资集团股份有限公司收购报告书》

收购人、交投集团 指 长沙市交通投资控股集团有限公司

长沙环路集团 指 长沙环路建设开发集团有限公司

长沙国控集团 指 长沙市国资产业控股集团有限公司

湖南投资、上市公司 指 湖南投资集团股份有限公司（股票代码：000548.SZ）

本次收购、本次无偿划转 指 长沙市国资委将长沙国控集团持有的湖南投资控股股东长
沙环路集团 100%股权无偿划转至交投集团

长沙市政府 指 长沙市人民政府

长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《收购办法》 指 《上市……
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