公告日期：2024-08-20

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A38
创元科技股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08
月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯方式在苏州工业
园区苏桐路 37 号公司会议室召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。其中董事陆科杰先生、独立董事顾秦华先生、梁俪琼女士、袁彬先生以通讯方式参加了本次董事会。

4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、公司 2024 年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年半年度报告（全文）》及摘要刊载于 2024 年 08 月 20 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告（摘要）》刊载于 2024 年 08 月 20 日的《证券时报》之公司
公告（公告编号:dq2024-03）。

2、2024 年半年度提取各项资产减值准备的报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2024 年 08 月 20 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议》。

公司《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2024-A41）刊
载于 2024 年 08 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的预（议）案。

1）关于江苏苏净集团有限公司（简称“江苏苏净”）为苏州苏净安发环境科技有限公司（“苏净安发”)提供担保的事项。

公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净安发拟向苏州创元集团财务有限公司（“财务公司”）、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别
为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提
供连带责任担保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该担保事项需提交股东大会审议。

2）关于江苏苏净为苏州苏净环保工程有限公司（“苏净环保”）提供担保的事项。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净环保拟向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、光大银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、
银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、
1,000 万元、1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 13,000 万元，担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3）关于江苏苏净为江苏苏净工程建设有限公司（“苏净工程”）提供担保的事项。
公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏净工程拟向财务公司、中国工商银行股份有限公司苏州分行和中国银行股份有限公司苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等
业务授信，额度分别为 9,000 万元、6,500 万元以及 4,500 万元，由公司全资子公司江
苏苏净提供连带责任担保，担保金额合计为 20,000 万元，担保期限为一年。

表……
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