公告日期:2024-08-20
创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则
创元科技股份有限公司
董事会战略与 ESG 委员会实施细则
经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,提升公司战
略管理水平,完善公司发展战略,健全投资和融资决策程序,加强决策科学性,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 ESG 委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构,主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成,其中应至少包括 1 名
独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体
董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名,由战略与 ESG 委员会委员
选举产生,若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员,则由董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会下设战略与 ESG 规划小组为日常办事机构,
负责日常工作联络和会议组织等工作。战略与 ESG 规划小组由公司总经理任组长,另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限:
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(一)对公司发展战略、经营规划进行研究并提出建议;
(二)须经董事会、股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议;
(三)须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议;
(四)对公司总体 ESG 战略,包括 ESG 理念、目标及策略等进行审阅
并提出建议;
(五)对公司 ESG 目标的执行和实施进行监督,并就实现目标所需采
取的行动提出建议;
(六)对公司有关的 ESG 风险与机遇进行评估,并就应对措施提出建
议;
(七)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(八)对以上事项的实施进行检查;
(九)董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 工作程序
第十条 有关战略规划的事项,由战略与 ESG 规划小组在咨询调研的基础上,
提出公司发展战略、经营规划的草案,或对公司发展战略、经营规划的评估、修订、完善方案,并提供相关的依据和基础资料,报战略与 ESG 委员会审核;
第十一条 有关重大投资、资本运作事项,由战略与 ESG 规划小组根据公司
有关部门或所属企业提供的重大投资项目和资本运作方案的意向、初步可行性报告等资料,调研安排,组织编制立项意见书,可行性报告。经初审通过后,签署评审意见,报战略与 ESG 委员会审核;
第十二条 有关重大融资事项,由战略与 ESG 规划小组根据公司规划,就具
体的重大融资方案,进行初步分析研究,提出框架方案,报战略与 ESG 委员会审核。
第十三条 战略与 ESG 委员会根据战略与 ESG 规划小组报告召开会议,进
行讨论,并决定是否形成正式议案提交董事会,或者要求战略与 ESG 规划小组
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修改、完善后另行召开会议讨论。
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