公告日期：2024-10-11

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A55

创元科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行董事会换届选举。

公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过
了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的预案》，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第十届董事会拟提名沈伟民先生、周成明先生、俞雪中先生、张文华先生、童益进先生、钱华先生为第十一届董事会非独立董事候选人，拟提名葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士为第十一届董事会独立董事候选人。第十一届董事会董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述预案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 11 日

附件：

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历

沈伟民，男，1971 年生，中共党员，省委党校研究生，技术员。曾任吴中区长桥街
道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任创元集团党委书记、董事长，兼任创元科技董事长，苏州创新投资集团有限公司董事。

经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周成明，男，1970 年生，中共党员，大学本科，高级经济师，工程师。曾任苏州电
力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总，财务公司董事长。现任创元科技党支部书记、副董事长、总经理，兼任江苏苏净董事长，抚顺高科董事长。

经核查，周成明先生持有创元科技股份有限公司股份 97,500 股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查……
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