公告日期：2024-10-11

创元科技股份有限公司
章 程

（2024 年第三次修订稿）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 党建工作
第一节 党组织的机构设置
第二节 公司党组织职权
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经江苏省体改委苏体改生[1993]256号《关于同意设立苏州物资集团股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照。公司已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380号《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见)的通知》要求，进行了规范，依法履行了重新登记手续，在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了营业执照。现统一社会信用代码91320500720523600H。
第三条 公司于1993年11月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，并于1994年1月6日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 创元科技股份有限公司

英文名称：CREATETECHNOLOGY &SCIENCECO.，LTD.

第五条 公司住所：苏州市高新区鹿山路35号

邮政编码：215011。

第六条 公司注册资本为人民币403944205元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、运营总监、人事
总监、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师、总会计师。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：不断完善公司治理结构，实施科学、先进的管理方法，拓宽公司的经营空间，提高公司的核心竞争力，使公司持续、稳定发展，以取得良好的经济效益，回报股东和社会。
第十四条 经江苏省工商行政管理局核准，公司经营范围是：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同……
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