安道麦A:第十届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-14
证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2024-31号
安道麦股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 13 日通过电子邮件方式通知了所有监事(经全体监事一致同意,豁免本
次会议通知时限),并于 2024 年 5月 13 日以传签方式召开。会议应当参与传签
的监事 3 人,实际参与传签的监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案:
关于选举公司第十届监事会主席的议案
根据《公司章程》及公司监事会议事规则的有关规定,经监事提议,选举钮 利民先生为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
会议以 3 票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会
2024 年 5月 14日
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