公告日期：2024-05-15

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-32号

安道麦股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次会
议于 2024 年 5月 13 日通知了所有董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时
限），并于 2024年 5 月 14 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际
参与传签的董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于续聘公司高级管理人员的议案

公司董事会同意续聘下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了《关于续聘公司高级管理人员的的议案》，具体内容包括：

（1）续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官

经董事会提名委员会审查通过，同意续聘 SteveHawkins 先生为公司总裁兼首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）续聘 Efrat Nagar 女士为公司首席财务官

经董事会提名委员会审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，同意续聘 EfratNagar女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）续聘郭治先生为公司董事会秘书

经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查通过，同意续聘郭治先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。

公司董事会秘书郭治先生的联系方式如下：

联系电话：（010）56718110

传真号码：（010）59246173

电子邮箱：irchina@adama.com

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场A7 写字楼 6 层
邮政编码：100026

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员的简历详见本公告附件。
2. 关于续聘公司证券事务代表的议案

董事会同意续聘王竺君女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

王竺君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王竺君女士的简历详见本公告附件。

公司证券事务代表王竺君女士的联系方式如下：

联系电话：（010）56718110

传真号码：（010）59246173

电子邮箱：irchina@adama.com

通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院中央公园广场 A7 写字楼 6 层
邮政编码：100026

会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于安道麦 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案

公司编制了《安道麦 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，展现了公司进一步将可持续发展纳入企业经营活动的进展和成果。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2024 年 5月 15 日
附件：简历

公司总裁兼首席执行官、首席财务官、董事会秘书及证券事务代表的简历分别如下：

1. Steve Hawkins 先生简历

SteveHawkins先生，1966 年出生，加拿大国籍，现任公司及 AdamaAgricultural
Solutions Ltd.总裁兼首席执行官，同时担任 Adama Agricultur……
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