公告日期：2024-06-13

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-35号
安道麦股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本信息

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第十届董事会第三次会议，
审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程
的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5. 会议召开的时间：

（1）现场会议：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日

B 股股东应在 2024 年 6 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司为本公司的控股股东，与本公司存在关联关系。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案 1 进行回避表
决。公司已在 2024 年 6 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于购买董监事及高级
管理人员责任保险暨关联交易的公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨 √

关联交易的议案

上述议案经公司第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 6 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 6 月 27
日下午 16:30 前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间：2024 年 ……
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