公告日期：2024-06-29

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-36号
安道麦股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始

2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 1,864,729,187 股，占上市公司总股份
的 80.0378%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,864,729,187 股，占上市公司
总股份的 80.0378%。
2. B 股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B 股股东 1 人，代表股份 130,000 股，占上市公司 B 股股份
总数的 0.0851%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B
股股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 130,000 股，占上市
公司 B 股股份总数的 0.0851%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 36,591,226 股，占上市公司总股份
的 1.5706%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 36,591,226 股，占上市公司总股
份的 1.5706%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股东对本议案回避表决。
1.1. 总表决情况：
同意 35,865,086 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 98.0155%；反对726,140 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 1.9845%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：

同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 130,000 股，
占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（2）中小股东表决情况：
同意 35,865,086 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0155%；反对726,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.9845%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2. 律师姓名：姬玉洁、董幼林
3. 结论……
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