公告日期：2024-11-07

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-50号

安道麦股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七
次会议于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 11
月 6 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 5人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案：
1. 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2022年1月13日签署 了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。财务公司为公司及公司下属成员 企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日 止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中化集 团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号：2021- 50号）。

公司拟继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及国 家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此，公司有意与财务公司续签 《金融服务协议》。本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中化集团财务有限责任公司续签 <金融服务协议>暨关联交易公告》。

关联董事刘红生先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

本议案具体内容详见同日披露的《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事刘红生先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
3. 关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案

为保障公司在中化集团财务有限责任公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

关联董事刘红生先生回避表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。
4. 关于变更经营范围、调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

（1）公司经营范围变更

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更内容如下：

本次变更前经营范围：农药、化工产品（含危险化学品工业气体）的制造和销售，农药、化工产品及中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务（不含危险化学品）。（涉及危险化学品经营项目、按安全生产许可证许可范围经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本次变更后经营范围如下：

许可项目：农药生产，农药批发，农药零售，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，第二类监控化学品经营，危险化学品生产，危险化学品经营，有毒化学品进出口，发电业务、输电业务、供（配）电业务，非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第二类非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，热力生产和供应，货物进出口，技……
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