公告日期：2024-09-30

第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-37
宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 9 月 29 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第十三次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关 于召开第十届董事会第十三次会议（临时会议）的通知于 2024
年 9 月 19 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、
巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅玉玺、许志平、张文君、 王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会
议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源 工程项目投资的提案》。

董事会同意按照《自治区发展改革委关于变更宁东铁路电 气化改造项目外部电源工程项目有关建设内容的函》的有关要 求，将宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资估算由

第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

2.71 亿元增加至3.23 亿元。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资的公告》（公告编号：2024-38）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议（西创董发〔2024〕12 号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

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