公告日期：2024-10-29

第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-40
宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 10 月 28 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第
十届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次
会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以书面、电子邮件和电话形
式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事

第十届董事会第十四次会议决议公告

会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-41）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十四次会议决议（西创董发〔2024〕14 号）。

（二）董事会审计委员会决议（西创董审〔2024〕6 号）。
特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

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