公告日期：2024-07-26

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-052
万向钱潮股份公司

第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第
三次临时会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议
于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的
董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈燎先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。

二、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二○二四年七月二十六日

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