公告日期：2024-04-30

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-023
陕 西烽火电子股份有 限公 司

第 九届董事会第 二十次会 议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、 董 事 会会议 召开 情况

2024 年 4 月 29 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十
次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以
电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二 、 董 事 会会议 审议 情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司 2024 年第一季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2、通过了关于回购公司股份方案的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《陕西烽火电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《关于回购
公司股份方案的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三 、 备 查 文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二〇二四年四月三十日

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