公告日期：2024-06-21

证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-041
陕西烽火电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30时。

②网络投票时间：2024年6月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月20日9:15至2024年6月20日15:00期间的任意时间。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（4）股权登记日：股权登记日为2024年6月13日（星期四）。

（5）现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

（6）主持人：本次股东大会由董事杨勇先生主持。

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东118人，代表股份291,073,003股，占上市公司总股份的48.1691％。

（2）现场会议出席情况

出席本 次股 东大会 现场 会议的 股东 及股 东代表 共23 人， 代表股份
277,908,969股，占上市公司总股份的45.9906％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东95人，代表股份13,164,034股，占上市公司总股份的2.1785％。

（4）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份13,535,186股，占上市公司总股份的2.2399％。

其中：通过现场投票的中小股东20人，代表股份371,152股，占上市公司总股份的0.0614％。

通过网络投票的中小股东95人，代表股份13,164,034股，占上市公司总股份的2.1785％。

3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

1、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

表决结果：通过

同意13,415,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1149％；反对119,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意13,415,386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1149％；反对119,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8807％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0044％。

本议案涉及关联交易，在表决本议案时，关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、张燕女士对本议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司277,537,817股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

2、通过《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》；

2.01 发行股份购买资产概况；

表决结果：通过

总表决情况：

同意13,415,386……
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