公告日期：2024-08-10

陕西烽火电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

与前次披露重组报告书差异情况表

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”或“烽火电子”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于 2024 年 6 月 3 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过
了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿一”）。
上市公司于 2024 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于陕西烽火电
子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130005 号）（以下简称“问询函”）。截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书修订稿（二））。

相比于重组报告书修订稿（一）内容，现就重组报告书修订稿（二）内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书修订稿 重组报告书修订稿 差异说明

（一） （二）

重大风险提示 重大风险提示 根据审核要求，全面梳理了“重大风险提示”
各项内容并进行优化，突出重大性，增强针

对性，强化风险导向，删除冗余表述，并按
照重要性进行排序。

在“二、上市公司历史沿革、最近三年控制
第二章 上市公司基 第二章 上市公司基 权变动及重大资产重组情况”之“（一）历
本情况 本情况 史沿革”之“2、上市后股本变动情况”中
更新上市公司股份回购情况。

1、在“二、金创和信”之“（六）产权控
制关系结构图及主要股东、实际控制人基本
第三章 交易对方情 第三章 交易对方情 情况”中更新金创和信产权控制关系图。
况 况 2、在“三、陕西电子”之“（七）按产业
类别划分的下属企业名目”中更新 1 个企业
的主营业务。

1、在“二、子公司概况”中更新陕西长岭
节能电器有限公司注销情况。

2、在“三、长岭科技合法合规性说明”之
“（二）自有房产”之“1、已取得权属证
书的自有房产”、“2、未取得权属证书的
房产”中更新申报后 1 处有证房产面积变动
情况、1 处无证房产拆除、1 处无证房产由
无法办理权属证书变更为正在办理。

第四章 标的资产基 第四章 标的资产基 3、在“三、长岭科技合法合规性说明”之
本情况 本情况 ……
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