公告日期：2024-09-14

陕西烽火电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

与前次披露重组报告书差异情况表

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”或“标的公司”）98.3950%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司于 2024 年 8 月 10 日，上市公司披露了《陕西烽火电子股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿二）》（以下简称“重组报告书修订稿（二）”）。相比于重组报告书修订稿二内容，现就本次重组报告书修订稿（三）与前次披露重组报告书的主要差异情况说明如下：

重组报告书修订稿 重组报告书修订稿 差异说明

（二）章节 （三）章节

上市公司声明 上市公司声明 -

交易对方声明 交易对方声明 -

相关证券服务机构 相关证券服务机构 -

及经办人员声明 及经办人员声明

释义 释义 -

重大事项提示 重大事项提示 补充业绩承诺相关调整内容

重大风险提示 重大风险提示 -

第一章 本次交易概 第一章 本次交易概 根据各方签订的业绩补偿补充协议，修订补
述 述 充业绩补偿相关内容；补充已履行的审批程
序

第二章 上市公司基 第二章 上市公司基 -

本情况 本情况

第三章 交易对方情 第三章 交易对方情 在“三、陕西电子”之“（九）与上市公司
况 况 之间的关联关系”之“3、向上市公司推荐董

事或高级管理人员的情况”中更新上市公司
董事在股东单位任职情况

1、在“三、长岭科技合法合规性说明”之
“（三）无形资产”之“3、专利”和“附件
二：长岭科技及下属公司拥有的境内专利”
中更新新授予 3 项专利；

2、在“四、长岭科技主营业务情况”之“（五）
第四章 标的资产基 第四章 标的资产基 主要产品的生产和销售情况”之“4、向前五
本情况 本情况 名客户的销售情况”中补充标的公司报告期
各期前五大客户明细；

3、在“四、长岭科技主营业务情况”之“（六）
主要采购情况”之“3、前五名供应商采购的
情况”中补充标的公司报告期各期前五大供
应商明细

第五章 发行股份及 第五章 发行股份及
募集配套资金的情 募集配套资金的情 -

况 况

第六章 交易标的评 第六章 交易标的评 -

估情况 估情况

第七章 本次交易主 第七章 本次交易主 根据各方签订的业绩补偿补充协议，修订补
要合同 要合同 充业绩补偿……
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