公告日期：2024-06-20

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-40
陕西省国际信托股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。

2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年6月19日上午9:15至2024年6月19日下午15:00。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份2,501,372,836股，占公司总股份的48.9125％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,255,603
股，占公司总股份的48.5387%。

通过网络投票的股东13人，代表股份19,117,233股，占公司总股份的0.3738％。
2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份273,651,412股，占公司总股份的5.3511%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份254,534,179股，占公司总股份的4.9772%。

通过网络投票的股东13人，代表股份19,117,233股，占公司总股份的0.3738%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均为普通决议议案。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议 同意 反对 弃权 表

案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例

序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）

号 果

关于选举侯梦

军为公司第十 当
1 2,501,138,316 99.9906 232,520, 0.0093 2,000 0.0001

届董事会董事 选
的议案

关于选举任海

云为公司第十 当
2 2,501,138,316 99.9906 ……
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