公告日期：2024-07-31

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-074

供销大集集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2024 年 8 月 15 日 14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 09:15-15:00
期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

㈥会议的股权登记日：2024 年 8 月 7 日

㈦出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海
航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合 伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提
案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司 2016 年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、
新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完 毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股
利分配的权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修
订稿）。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有
限公司）未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，其所持应补偿股份 1,075,956,683
股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边 新合作连锁超市有限公司未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决
权及获得股利分配权利的股份共 29,757,298 股，其所持公司 39,350,778 股于 2023 年
5 月 18 日被司法划转至中铁信托有限责任公司，因该等股份存在尚未履行的业绩补 偿义务，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限 责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团 股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行 使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原 因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股 份行使表决权。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点

陕西省西安市新城区解放路 103 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

㈠审议事项

提案编码 提案名称 备注

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。