公告日期：2024-07-31

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-073

供销大集集团股份有限公司

关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）控股子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下简称“湘中国际物流园”）拟收购新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）持有的娄底新合作商贸物流有限公司（以下简称“娄底商贸物流”）60%股权，收购对价为 18,068.59 万元。

本次交易的对方新合作集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议，关联董事朱延东、王
仁刚和王永威回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》。公司第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议了《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中关于累计计算的要求，含本次关联交易在内，公司连续十二个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的关联交易金额达到需提交股东大会审议的标准，本次关联交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

㈠关联方基本信息

1.公司名称：新合作商贸连锁集团有限公司

2.统一社会信用代码：91110000710932128D

3.类型：其他有限责任公司

4.注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 15 层

5.公司注册资本：30,000 万元

6.法定代表人：张宏刚

7.成立日期：2003 年 11 月 27 日

8.经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；网络文化经营；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销售；家具销售；橡胶制品销售；皮革制品销售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；农业机械销售；日用百货销售；服装辅料销售；针纺织品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；林业产品销售；农副产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

9.股权结构：新合作集团股东由中国供销集团有限公司等共计 24 家股东组成，控股股东为中国供销集团有限公司，持有新合作集团 57.45%的股权。

10.经查询，新合作集团不属于失信被执行人。

㈡关联方财务情况

新合作商贸连锁集团有限公司 2023 年 12 月 31 日总资产为 463,035.73 万元，总
负债为 357,934.89 万元，净资产为 105,100.84 万元；2023 年度实现营业收入为
417,510.49 万元，净利润为-2,281.37 万元。

㈢关联关系的说明

新合作集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。

三、关联交易标的情况

㈠标的股权基本情况

1.公司名称：娄底新合作商贸物流有限公司

2.成立日期：2023 年 12 月 20 日

4.法定代表人：邢玉军

5.注册资本：30,000 万元

6.经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务;……
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