公告日期：2024-04-23

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-014
重庆三峡油漆股份有限公司

关于与重庆化医控股集团财务有限公司

持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容 真实 、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持续关联交易概述

1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次（九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他 业务。实施以来运行良好，截止2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为14,860.31万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要
求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。公司根据业务发展的需要，2024年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，拟对原《金融服务协议》展期一年，继续履行协议相关内容。公司2024年未改变2022年签署的协议内容，根据上述协议，公司拟自

2024年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利
息）最高不超过15,000万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）最高不超过5,000万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过15,000万元。同时公司预计在财务公司申请的综合授信额度最高不超过20,000万
元。

2、财务公司属本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、2024年4月19日，公司十届七次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》，根据 《深 圳证券 交易 所股 票上 市规 则》6.3 . 8 条规定，关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆生命科技与新材料产
业集团有限公司将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（ 银监复
[2010]589 号）文件批准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日
取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。于 2023 年 11月 24 日取得国家金融监督管理总局重庆监管局换发的新的《金融许
可证》。财务公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，
统一社会信用代码： 915000005656440067，注册资本 106,000.00 万元；法定代表人：曾中全；注册及营业地：重庆市北部新区高新园星
光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。

2、财务公司成立时注册资本 50,000.00 万元，成立时各单位的
持股比例如下：

投资者 出资金额（万元） 持股比例（%）

重庆化医控股（集团）公司 31,500.00 63.00

重庆建峰工业集团有限公司 5,000.00 10.00

重庆紫光化工股份有限公司 5,000.00 10.00

重庆市盐业（集团）有限公司 5,000.00 ……
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