公告日期：2024-04-23

重庆三峡油漆股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整真实准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2023度董事会工作任务。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总 基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，涂料市场整体下滑等不利经营环境，在公司董事会和管理层的领导下，以党的二十大精神为指引，紧紧围绕2023年经营目标，团结带领全体员工迎难而上、主动作为，以“价值引领、创新驱动、数智化赋能”为工作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年工作任务。

报告期内，公司实现油漆涂料产品销量41,104.86吨，同比增加6.02%，营业收入5.00亿元，同比增加6.69%；归属于上市公司股东的净利润-3,481万元，同比减少166.38%，变动的主要原因一是报告期公司投资收益同比大幅下降，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司及其他参股公司利润亏损，影响公司确认投资收益为亏损2,352万元
（去年同期确认投资收益6,899万元）；二是报告期公司退还成都银诚投资管理有限公司履约保证金1,000万元影响。

报告期内，公司主要做了以下工作：

1、营销稳中有进，信心显著增强：一是及时调整营销策略，二是高质量营销成效凸显。

2、立足内外结合，技术创新不断升级：一是打造以价值创造为核心的创新平台，二是坚持合作创新，聚焦国家战略性新兴产业和专业细分市场，与国内外科研院所、高新技术企业紧密合作，在水性高分子材料、水性风电叶片涂料、绝缘漆-漆包线漆等领域开展联合攻关。

3、加快管理提效，管理效能显著增强：一是扎实推进精准对标，二是持续深化降本增效，三是全面推进数智化建设，四是管理体系全面受控，五是资金管理保障发展。

4、坚持统筹谋划，项目建设有序推进：一是完成职工宿舍安全整治及人才用房改造。二是组织设计院对公司中央控制室实施前期论证，充分考虑公司未来发展需求，为实现公司数字化的整体控制创造条件。三是完成公司锅炉的更新改造。

5、突出综合治理，安全环保接续夯实：报告期内，公司全面完成年度HSE目标。一是组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，二是强化基础管理，三是加强全员安全、环保、职业健康教育 培训，四是开展安全HAZOP分析和现状评价，五是子公司四川渝三峡通过三级安全标准化验收。

6、贯彻全面从严治党，党的建设得到加强：一是深入贯彻党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
二是积极配合集团党委巡察工作，制定整改工作方案。三是营造风清气正的良好政治生态和干事创业的良好氛围。

二、2023年度董事会工作情况

(一)报告期内董事会会议召开情况

2023年度公司董事会共召开6次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司 章程》规定。具体情况如下：

1、2023年2月10日召开了九届二十次董事会，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》；

（3）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年2月28日召开了十届一次董事会，审议通过了以下议 案：
（1）《关于选举公司董事长的议案》；

（2）《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》；
（3）《关于聘任公司总经理的议案》；

（4）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（6）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

3、 2023年4月25日召开了十届二次董事会，审议通过了以下议
案：

（1）《20……
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