公告日期：2024-04-23

独立董事2023年度述职报告

本人宋蔚蔚作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

宋蔚蔚：女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计
师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事。

本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2023 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通
讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。公司 2023 年召开的董事会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。

（二）列席股东大会情况

2023 年任职期间，公司公召开股东大会 2 次，本人均列席了股东大会。股
东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况

委员 召开 召开 其他履行 异议事
会名 次数 日期 会议内容 提出的重要意见和建议 职责的情 项情况
称 况

审阅公司2022年年报 审计委员会严格按照法律法

2023- 审计计划及2022年年 规和规范性文件的要求，仔细 无 无

01-10 报审计内容 审阅、充分沟通和讨论，审议

通过了相关事宜。

审议公司2022年报初 审计委员会严格按照法律法

2023- 步审计意见沟通相关 规和规范性文件的要求，仔细 无 无

04-19 事宜。 审阅、充分沟通和讨论，审议

通过了相关事宜。

召开会议

审议公司2022年报审 审计委员会严格按照法律法 对定期报

2023- 计工作总结及聘请 规和规范性文件的要求，仔细 告、续聘年

04-25 2023年度审计机构相 审阅、充分沟通和讨论，审议 度审计机 无

关事宜。 通过了相关事宜。 构等事项

审计 进行了审

委员 6 议……
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