公告日期：2024-04-30

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-021
海南海药股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十次会议于2024年4月29日审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月23日下午15：00

网络投票时间：2024年5月23日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月23日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2024 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议 和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度向金融机构贷款授信额度的议案》 √

《关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议 √

7.00

案》

上述议案已经公司 2024年4月29日召开的第十一届董事会第十次会议及第十一届
监事会第四次会议审议通过。同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

本次股东大会公司将对持股 5% 以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根
据计票结果进行公开披露。

三、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。