公告日期：2024-04-30

海南海药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(独立董事: 孟兆胜)

各位股东及股东代表：

作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董

事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公

司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实

维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告

如下：

一、个人基本情况

孟兆胜 中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评估

师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、

海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估

有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京

卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海控南

海发展股份有限公司、蒙商银行股份有限公司（非上市公司）、荣盛盟固利股份

有限公司（非上市公司）独立董事。公司第十届董事会独立董事（2023 年 5 月任

职届满离任）。

二、2023 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开

符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人于

2023 年 5 月 31 日到期离任，不在担任海南海药独立董事，到期离任前我对董事

会审议的所有议案均表示同意，无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两

本报告期应 以通讯方式

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数

次数 次数

议

孟兆胜 5 1 4 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会情况

（1）审计委员会

作为公司第十届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会议
事规则》等规定，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。报告期内，本人组织召开 2 次会议，主要审阅公司编制的财务会
计报表、定期报告及年度内控体系工作报告等事项，为公司的财务管理及内部控
制等提供建议。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》
等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人参加 1 次提名委员会会议，
审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第
十一届董事会独立董事的议案》对新一届董事的任职资格及履职能力进行了审查， 将合格人选提报至公司董事会审议。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门
会议召开机制等事项。本人任期内尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
4、与内……
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