公告日期：2024-04-30

海南海药股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公

司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，切实维护公

司利益和广大中小股东权益，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司的各方面

情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员勤勉尽责，全

面落实了各项工作。对董事会编制的公司定期报告及内部控制自我评价报告进行

审核并提出书面审核意见，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，情况如下：

序号 会议名称 召开日期 召开方式 审议的议案

1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议

案》

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1 第十届监事会第二 2023 年 4 月 现 场 和 视

十次会议 7 日 频相结合 4、《关于 2022 年度利润分配的预案》

5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的议案》

6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》

2 第十届监事会第二 2023 年 4 月 通讯方式 《2023 年第一季度报告的议案》

十一次会议 25 日

3 第十届监事会第二 2023 年 5 月 通讯方式 《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监
十二次会议 9 日 事的议案》

4 第十一届监事会第 2023 年 5 月 通讯方式 《关于选举监事会主席的议案》

一次会议 31 日

5 第十一届监事会第 2023 年 8 月 通讯方式 《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

二次会议 25 日

6 第十一届监事会第 2023年10月 通讯方式 《2023 年第三季度报告的议案》

三次会议 27 日

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司

依法运作情况、公司财务情况、对外担保及关联方资金占用、关联交易等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具
的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），对于历史年度公司发生的财务资助、委托理财等事项，公司认识到在公司治理、内部控制工作中存在的问题和不足。2020年 3 月公司控股股东变更，公司内部控制制度建设不断加强，建立了内控规范治理的长效机制，提高了关键少数的履职能力，提升了公司治理和经营管理水平。后续公司将持续加强对证券法律法规的学习，认真落实整改责任，完善内部治理，以杜绝此类事项再次发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，实现公司规范、持续、稳定、健康发展。监事会将按照监管部门的要求，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。