公告日期：2024-04-30

海南海药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

(独立董事: 魏玉林)

各位股东及股东代表：

作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董

事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公

司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实

维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告

如下：

一、个人基本情况

魏玉林先生：汉族，1957 年生，工商管理硕士，高级经济师、执业药师。曾

任职中国医药集团国药控股股份有限公司总裁、党委书记、董事长、国药控股北

京华鸿有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事长、国药乐仁堂医

药有限公司董事长、国药化学试剂有限公司董事长、国药集团一致药业股份有限

公司董事。曾任中国医药商业协会副会长，中国药师协会副会长。现任国药控股

医疗投资管理有限公司董事，公司第十一届董事会独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董

事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

二、2023 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会，会议召集召开

符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我

对董事会审议的所有议案均表示同意，无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

魏玉林 11 1 10 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等规定，积极参与审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人参加 4 次会议，主要审阅公司编制的财务会计报表、定期报告及年度内控体系工作报告等事项，为公司的财务管理及内部控制等提供建议。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人参加 2 次提名委员会会议，审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》及推举海南海药第十一届领导班子成员，对提名的董事候选人及高管的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

（3）战略委员会

作为公司战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会议事规则》等规定对公司规划落实情况、重点项目推进情况进行研究并提出建议，为董事会制定战略提供了支撑保障。报告期内，本人参加 1 次战略委员会会议，会议针对细胞治疗 CAR-T 疗法基本情况、行业研发现状、研发趋势等进行研究与讨论。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，召开了一次独立董事专门会议，主要审查关联交易事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。