公告日期：2024-04-27

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-028号

海南海德资本管理股份有限公司

关于变更公司营业期限及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司营业期限

根据公司实际经营需求，着眼公司长远发展，根据公司控股股东永泰集团有限公司提

议，拟将公司营业期限由“自 1987 年 3 月 2 日至 2027 年 12 月 30 日”变更为“永久存续

的股份有限公司”。

二、《公司章程》部分条款修订情况

为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

市公司章程指引》等法律法规、规章的相关规定，结合本公司实际情况，具体修订情况如

下：

序号 原条款 修正后条款

1 第七条 公司营业期限自 1987 年 3 月 2 日至 2027 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

年 12 月 30 日。

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，以资本 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，以资本
为纽带，以企业精神为灵魂，立足主营，励精图治、 为纽带，以企业精神为灵魂，立足主营，励精图治、
2 奋发图强，不断拓展企业的运营空间，以一流的产 奋发图强，不断拓展企业的运营空间，以一流的产
品服务社会，以一流的业绩报效股东，以一流的企 品服务社会，以一流的业绩报效股东，以一流的企
业形象为海南大特区增光添彩。 业形象为海南自贸港增光添彩。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
3 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上
定或者股东大会授权，经三分之二以上董事出席的 董事出席的董事会会议决议。

董事会会议决议。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 5 人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司
时； 章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
4 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
请求时； 请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他情形。 其他情形。

第九十六条 公司设独立董事，建立独立董事制度。
……
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