海德股份:第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-14
证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2024-032号
海南海德资本管理股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会独立董事专门会议
第一次会议于 2024 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5
月 9 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事推举黄昌兵先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议,会议形成如下决议:
二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
经审查,本次关联交易符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,同意将《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。董事会在审议该事项时,关联董事应回避表决。
三、备查文件
公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十四日
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