公告日期：2024-06-28

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-37
泸州老窖股份有限公司

第十一届董事会一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会一次会议于2024年6月27日在泸州老窖指挥中心东楼1-4会议室以现场结合视频临时会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事1人，应汉杰先生因工作原因未能亲自出席，委托刘淼先生代行表决权）。

与会董事一致推举刘淼董事主持会议。全体监事及部分高管列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举刘淼先生为公司董事长。

2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定聘任林锋先生为公司总经理。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

决定聘任沈才洪先生、何诚先生、张宿义先生、熊娉婷女士、李勇先生为公司副总经理；聘任谢红女士为公司财务总监。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

决定聘任李勇先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员简历及李勇先生通讯方式附后。

5.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（1）战略委员会：刘淼（主任委员）、林锋、张宿义

（2）审计委员会：吕先锫（主任委员）、陈有安、钱旭

（3）提名委员会：李良琛（主任委员）、吕先锫、熊娉婷

（4）薪酬与考核委员会：陈有安（主任委员）、李国旺、应汉杰
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 28 日

高级管理人员简历

林锋，男，1973 年出生，硕士研究生，正高级经济师，高级营销师。曾任销售公司副总经理、总经理，公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。林锋先生持有公司股份 95,900 股。

沈才洪，男，1966 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师，首批国家非物质文化遗产代表性传承人，首届中国酿酒大师，首届“四川天府工匠”。曾任公司制曲分公司经理，基酒公司经理，公司总经理助理兼生产部部长。现任公司副总经理、总工程师，国家固态酿造工程技术研究中心主任，兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股票 180,481 股。

何诚，男，1966 年出生，新加坡南洋理工大学管理经济学硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国白酒大师，中国酿酒大师。曾任公司总调度长，酿酒公司总经理，公司企业管理部部长、人力资源部部长、质量部部长、总调室主任等。现任公司党委委员、副总经理、首席质量官、食品安全总监。何诚先生持有公司股票 76,700 股。
张宿义，男，1971 年出生，博士，正高级工程师，四川省非物质文化遗产代表性传承人。曾任公司酿酒六车间工人、生产大组长、车间副主任，勾储中心副主任、主任，公司副总工程师，酿酒公司副总经理、酒体设计中心主任。现任公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生持有公司股份 76,700 股。

熊娉婷，女，1975 年出生，硕士研究生，一级人力资源管理师，经济师，政工师。曾任销售公司办公室副主任、主任，泸州市江阳区政府办公室副主任（挂职），公司人力资源部副部长、企业管理部副部长，销售公司品牌运营部总经理，销售公司办公室主任（兼），销售公司党总支书记、副总经理、品牌运营部总经理、办公室主任（兼）等职务。现任公司党委委员、董事、纪委副书记、副总经理、工会主席。熊娉婷女士持有公司股份 62,800 股。

李勇，男，1977 年出生，研究生学历，酿酒工程师。曾从事教……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。