泸州老窖:第十一届监事会一次会议决议公告
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公告日期:2024-06-28
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-38
泸州老窖股份有限公司
第十一届监事会一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会一次
会议于 2024 年 6 月 27 日在泸州老窖指挥中心东楼 1-4 会议室以现场
临时会议方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
与会监事一致推举杨平监事主持会议,副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举杨平先生为公司监事会主席。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 28 日
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