泸州老窖:半年报董事会决议公告
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公告日期:2024-08-31
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-44
泸州老窖股份有限公司
第十一届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会三次会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月19日以邮件方式发出,截止会议表决时间2024年8月29日,共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024年半年度报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容参见同日发布的《2024 年半年度报告》及摘要。
2.审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
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