公告日期：2024-07-13

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-023
常柴股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 7 月 12 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任
意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月
30 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2024 年 7 月 25
日（星期四）。

B 股股东应在 2024 年 7 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 7 月 25 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于聘任2024年度财务审计机构及其审计费用 √

的议案》

2.00 《关于聘任2024年度内部控制审计机构及其审计 √

费用的议案》

特别提示：

1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露；

2、上述提案的内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在《证券
时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、出席股东会

登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人……
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