公告日期:2024-04-30
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2024-037
新大洲控股股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届监事会第二次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年度
监事会工作报告》。
(二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年度
业务总结和 2024 年事业计划的报告》。
(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年度
财务决算报告》。
(四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年度
利润分配预案》。
经审核,监事会认为 2023 年度母公司仍经营亏损、现金流紧张,本次董事会提出的利润分配预案合法、合规,且符合公司的经营现状,未侵犯公司及股东
利益,对 2023 年度公司利润分配预案无异议。
(五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年年
度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(六)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2024 年第
一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(七)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年
度内部控制评价报告》。
经核查,监事会认为本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对 2023 年度公司内部控制评价报告无异议。
(八)监事会决定将《公司 2023 年度监事会工作报告》提交本公司 2023 年
度股东大会审议。(本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上)
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日
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