公告日期：2024-04-30

新大洲控股股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表：

作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王勇：男，1970年出生，大学本科学历，注册会计师。1991年9月至1997年1月，任大连佳地针织厂财务经理；1997年2月至2003年10月，任大连天华会计师事务所高级经理、合伙人；2003年11月至2015年5月，任大连君安会计师事务所有限公司主任会计师；2015年6月至2019年5月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年6月至2022年6月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所高级经理；2022年7月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东大会的出席情况

2023年本着勤勉尽职的原则，本人严格遵守相关法律、法规及公司章程，认真履行相关制度赋予我们的职责。

2023年本人应出席的董事会会议共11 次，实际出席11次，没有
委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

2023 年，本人出席了股东大会，没有缺席的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023年度，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席了下述专门委员会会议，认真履行了专业委员会的工作职责，没有缺席的情况。具体参会情况如下：

董事会 异议
专门委 召开日期 会议内容 提出的重要意见和 其他履行职责的情况 事项
员会名 建议 具体
称 情况

对公司年度财务报 1. 审查了公司内部控制制度

审议《公司 告的两次审阅意见： 及执行情况，认真听取了公司

2022 年度审 审计委员会在年审 风险管理部内审工作报告及内

计报告》、《关 注册会计师进场前 审工作计划，审核了公司所有

于 2022 年度 审阅了公司编制的 重要的会计政策。2 对会计师

审计工作的 财务会计报表，在年 事务所审计工作的督促情况：

总结报告》、 审注册会计师进场 审计委员会按照年度审计工作

审计委 2023-04-26 《2022 年度 后通过多种方式加 规程的要求和审计计划，履行 无

员会 公司内部控 强与年审注册会计 监督、核查职能，关注审计过

制评价报 师的沟通，在年审注 程中发现的问题，三次发函督

告》、《公司 册会计师出具初步 促会计师事务所按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。