公告日期：2024-06-01

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-047
新大洲控股股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年
第三次临时会议于 2024 年 5 月 31 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司
2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间、方式

（1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 6 月 11 日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2024年6 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提

案

1.00 增选孟兆胜先生为公司第十一届董事会独 √

立董事

2.00 新大洲控股股份有限公司股东大会议事规 √

则（修订稿）

3.00 新大洲控股股份有限公司董事会议事规则 √

（修订稿）

2．披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3．特别强调事项：

本次股东大会的提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间 2024 年 6 月 13 日和 6 月 14 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于 2024 年 6 月 14 日 15:30 前，将发言提纲提交公司
董事会秘书处。

3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06
室。

4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联 系 人：王焱女士

联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金……
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