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公告日期:2024-09-13
证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2024-58
海马汽车股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2024 年 9 月 12 日 14:00
2.召开地点:河南省郑州市经济技术开发区航海东路 1689 号海马汽车有限公司研发楼 1 号会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长景柱
6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 582 人,代表股份 585,598,953 股,
占公司总股份的 35.6066%。其中:
1.通过现场投票的股东 2 人,代表股份 566,622,951 股,占公司
总股份的 34.4528%。
2.通过网络投票的股东 580 人,代表股份 18,976,002 股,占公
司股份总数 1.1538%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:
议案 1.00 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案
总表决情况:
同意 583,408,148 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%;反对 1,272,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2173%;弃权 918,405 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1568%。
中小股东总表决情况:
同意 16,785,197 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.4549%;反对 1,272,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7053%;弃权 918,405 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8398%。
议案 2.00 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
总表决情况:
同意 583,415,053 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6271%;反对 1,269,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.2168%;弃权 914,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,200 股),
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1562%。
中小股东总表决情况:
同意 16,792,102 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.4913%;反对 1,269,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6890%;弃权 914,600 股(其中,因未投票默认弃权 20,200 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8198%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:海南晋世律师事务所
2.律师姓名:谢国华、李举政
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
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