公告日期：2024-04-20

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-26
广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024
年4月19日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度董事会工
作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度董事会工作报告》。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度报告及年
度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度财务报告
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度报告》之“第十节 财务报告”。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度利润分配
预案

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润-233,068,813.79 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润-233,068,813.79 元，加上年初未分配利润 572,747,285.46 元后，可供股东分配的利润 339,678,471.67 元。

公司 2023 年度母公司实现净利润-204,607,463.12 元，根据《公
司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润-204,607,463.12元，加年初未分配利润 305,562,720.77 元后，可供股东分配的利润100,955,257.65 元。

由于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，且目前
公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度内部控制
评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度企业社会
责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度企业社会责任报告》。

7、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于考核发放公司高
管人员 2023 年度薪酬的议案

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会确定的《2023 年度薪酬绩效奖方案》发放。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生回避表决。

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年度经营计划
9、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于授权使用自有闲
置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，……
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