公告日期：2024-04-20

广东甘化科工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。董事会按照公司年初既定发展战略，积极推动各项业务发展，促使公司保持良好发展态势。现将董事会2023年度工作总结及2024年公司董事会重点工作计划报告如下：

一、公司 2023 年度整体经营情况

2023 年，经济形势错综复杂，产业竞争越发激烈，面对产品审价调整，货款结算延期及下游客户需求下降等不利的各种因素，公司在董事会的正确领导下，坚持以“强抓市场开发，推动技术创新”为中心，把客户开发作为头等大事，把研发能力和生产水平提升作为重点工作，围绕“强服务、强质量、强效率”三强理念，扎实推进各项工作任务，使公司在不利的外部环境中仍保持着稳定的发展态势。

2023 年度公司共完成营业收入 3.23 亿元，同比下降 27.42%。实
现归属于上市公司股东的净利润-2.33 亿元，同比下降 295.59%。完成营业收入及实现净利润同比减少，主要归结于以下因素影响：

1、子公司升华电源、沈阳含能受产品审价调整、研发及市场等必要费用投入增加及主要原材料价格上涨等因素影响，根据会计准则分别计提了1.51亿元及 1.05亿元商誉减值，合计计提商誉减值2.56亿元；

2、为提升研发实力和发展后劲，加大了研发投入，研发费用同比增加 2,165.40 万元；

3、受产品交付进度不及预期、部分产品价格下调、研发投入持续加大以及市场相关费用增加等因素的影响,公司营业收入及净利润较上期下滑。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 18.42 亿元，归属于上市
公司股东的净资产 16.10 亿元。

二、2023年度公司董事会开展的重点工作

（一）不断完善内控体系

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。公司董事会通过持续加强风险管理和内控体系建设，按计划开展内部审计项目，开展内部控制自我评价，聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司始终坚持稳健经营的理念，保持风险防范意识，强化资金管控，提高抗风险能力。

（二）切实履行审议程序

公司在报告期内的各重大事项均及时履行了董事会、股东大会的审议程序，保持了规范运作。

1、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于2023年共召开了2次股东大会（会议情况详见附件1），公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，
切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。
2、报告期内董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开了8次会议（会议情况详见附件2）,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求。报告期内，董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（三）积极发挥专业作用，

公司积极为独立董事和董事会各专门委员会的履职创造条件，发挥他们的专业作用。

1、公司独立董事履职情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议；认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，积极了解公司经营情况、内部控制的建设及董事会决议、股东大……
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