公告日期：2024-04-20

独立董事 2023 年度述职报告

（廖义刚）

各位股东：

作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席公司董事会和股东大会会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学
教授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司独立董事。

本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会
议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股

会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会

数 会议 次数

8 0 8 0 0 否 2

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出现投反对票、弃权票及提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。
2、出席董事会专门委员会情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司的规范发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情况如下：

委员会名称 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

次数

听取公司内审部门关于2022

年度工作总结与 2023 年第

一季度工作计划的汇报并审 1、要求内审部门对于审计

2023 年 04 议以下议案：1、公司《2021 过程中发现的问题监督整

月 06 日 年度财务报告》；2、《2022 年 改，持续跟踪反馈。2、同

度内部控制评价报告》；3、关 意通过了审议的议案。

于容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）从事公司 2021 年

审计委员会 4 度审计工作的总结

1、要求内审部门对于审计

听取公司内审部门关于2023 过程中发现的问题监督整

年度第一季度工作总结与第 改，持续跟踪反馈。2、同

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