公告日期：2024-04-20

独立董事 2023 年度述职报告

（钟刚）

各位股东：

2023年度，作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人钟刚，男，1978 年 11 月出生，博士研究生学历。现任华东
政法大学副教授，广东甘化科工股份有限公司、凤形股份有限公司、江苏通润装备股份有限公司独立董事。

本人自 2022 年 8 月 18 日起任公司独立董事。经自查，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会
议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：

应参加董事 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董 是否连续两次未 出席股

会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 事会次 亲自参加董事会 东大会

数 会议 次数

8 0 8 0 0 否 2

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行
预沟通。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，未出
现投反对票、弃权票及提出异议情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事
会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会
委员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，对公司的规范
发展提供合理化建议。报告期内，本人在董事会专门委员会的履职情
况如下：

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

议次数

听取公司内审部门关于2022年度工

作总结与2023年第一季度工作计划

2023 年 04 的汇报并审议以下议案：1、公司 1、要求内审部门对于审计过程中发
月 06 日 《2021 年度财务报告》；2、《2022 现的问题监督整改，持续跟踪反馈。
年度内部控制评价报告》；3、关于 2、同意通过了审议的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

从事公司2021年度审计工作的总结

审计委员会 4 听取公司内审部门关于2023年度第 1、要求内审部门对于审计过程中发
一季度工作总结与第二季度工作计 现的问题监督整改，持续跟踪反馈。
2023 年 04 划的汇报并审议关于向董事会提议 2、同意通过了审议的议案，建议续
月 17 日 续聘广东司农会计师事务所（特殊 聘司农会计师事务所为公司2023年
普通合伙）为公司 2023 年度审计机……
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