公告日期：2024-05-22

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-38

广东甘化科工股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5

月 21 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于减少注册资
本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销 2021 年限制性股
票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
1,731,058 股，本次注销完成后，公司股份总数由 438,149,272 股变
更为 436,418,214 股，注册资本由人民币 438,149,272 元变更为
436,418,214 元。

二、修改《公司章程》部分条款

根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规
定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

序号 修改处 修改前 修改后

1 第六条 公司注册资本为人民币肆亿叁仟 公司注册资本为人民币肆亿叁仟陆佰
捌佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰元。 肆拾壹万捌仟贰佰壹拾肆元。

本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指公
2 第十一条 指公司的副总经理、董事会秘书、财 司的副总经理、董事会秘书、财务总监
务负责人。 （财务负责人）。

公司目前股份总额为肆亿叁仟捌 公司目前股份总额为肆亿叁仟陆佰肆
3 第二十二条 佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾贰股，公司 拾壹万捌仟贰佰壹拾肆股，公司股本全
股本全部为人民币普通股。控股股东 部为人民币普通股。控股股东为德力西
为德力西集团有限公司。 集团有限公司。

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

…… ……

（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
任或者解聘公司副总经理、财务负责 者解聘公司副总经理、财务总监（财务
人等高级管理人员，并决定其报酬事 负责人）等高级管理人员，并决定其报
项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；

4 第一百一十 …… ……

条 审计委员会负责审核公司财务信 审计委员会负责审核公司财务信息及
息及其披露、监督及评估内外部审计 其披露、监督及评估内外部审计工作和
工作和内部控制，下列事项经审计委 内部控制，下列事项经审计委员会全体
员会全体成员过半数同意后，提交董 成员过半数同意后，提交董事会审议：
事会审议： ……

…… 3、聘任或者解聘公司财务总监（财务
3、聘任或者解聘公司财务负责人； 负责人）；

…… ……

5 第六章（标 总经理及其他高级管理人员 总经理（经理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。