公告日期：2024-06-14

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-43
广东甘化科工股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2024 年 6 月 13 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼
会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：本公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表
股份 157,840,671 股，占公司有表决权股份总数的 36.2145%。（截至股权登记日公司股份总数为 438,149,272 股，其中公司回购专户中的股份数为 2,300,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 435,849,272 股）。其中：

（一）现场会议情况

现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股
份 157,748,270 股，占公司有表决权股份总数的 36.1933%。

（二）网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 92,401 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0212%。

（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 135,401 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0311%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况：

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案：

（一）2023 年度董事会工作报告

1、投票表决情况：同意 157,820,571 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 13,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.2437%；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.6011%。

（二）2023 年度监事会工作报告

1、投票表决情况：同意 157,820,571 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0045％；弃权 13,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意 115,301 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 85.1552％；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.2437%；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 9.6011%。

2、表决结果：此提案获得通过。

（三）2023 年度报告及年度报告摘要

1、投票表决情况：同意 157,820,571 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 99.9873％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。