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公告日期:2024-08-08
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-047
无 锡 威孚高科 技集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月
18 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事 11 人(尹震源、KirschChristoph、徐云峰、冯志明、XuDaquan、
赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源),实际参加董事 11 人。
4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对境外全资子公司 IRD 增资的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于对境外全资子公司 IRD 增资的公告》(公告编号:2024-049)。
(二)审议通过了《关于对境外全资子公司 Borit 增资的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于对境外全资子公司 Borit 增资的公告》(公告编号:2024-050)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月八日
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