公告日期:2024-08-08
证券代码: 000581 200581 证券简称:威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-048
无 锡 威孚高科 技集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 7 月
18 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席监事 3 人(马玉洲、陈染、刘松雪),实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对境外全资子公司 IRD 增资的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
经审议,监事会认为:本次对 IRD 增资事项符合公司绿色氢能业务战略发展方向,
表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于对境外全资子公司 IRD 增资的公告》(公告编号:2024-049)。
(二)审议通过了《关于对境外全资子公司 Borit 增资的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
经审议,监事会认为:本次对Borit增资事项符合公司绿色氢能业务战略发展方向,表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。
具体内容详见 2024 年 8 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于对境外全资子公司 Borit 增资的公告》(公告编号:2024-050)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月八日
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