公告日期：2024-01-13

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024008
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于出售广西天宝能源有限公司100%股权
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
12 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为推进港口板块与工贸板块联动发展，拓展港口货源，促进公司专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际门户港建设，公司拟与广西北港油脂有限公司（以下简称“北港油脂”）签署《股权收购协议》，将公司持有的广西天宝能源有限公司（以下简称“天宝能源”）100%股权以现金方式出售给北港油脂，转让价格为 25,737.50 万元。本次交易完成后，公司将
不再持有天宝能源股权，亦不再将其纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易构成关联交易

本次交易对手方北港油脂为公司控股股东北部湾港集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条等规定，本次交易对手方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序

公司于2024年1月12日召开了第九届董事会第三十八次会
议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了
《关于出售广西天宝能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本事项时，关联董事周少波已回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次收购事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

（四）本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意，不存在相关法律障碍。

二、关联方基本情况

（一）关联方概述

关联方名称：广西北港油脂有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：杨文

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011 年 3 月 17 日

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路
12 号北部湾航运中心 A 座 11 楼 1105 号

统一社会信用代码：91450500569099121B

主营业务：食用油脂、植物油料及植物油脂的生产、加工、销售；饲料及饲料添加剂加工、销售；仓储服务，自有设备的租赁，自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东和实际控制人：北部湾港集团持有 90%股权，广西
北港资源发展有限公司持有 10%股权。北部湾港集团持有广西北港资源发展有限公司 100%股权。

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

北港油脂于 2011 年 3 月 17 日成立，是北部湾港集团工贸版
块重要组成部分，北港油脂旗下有广西港青油脂有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司、自贡北部湾油脂工业有限公司三家油厂，年可加工植物油料约 420 万吨，可实现年产值约 90 亿元；主要生产豆油、豆粕、菜籽油、菜籽粕等产品，并打造和培育有
“裕枫”、“兴港”等菜粕、豆粕品牌。

（三）最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据
北港油脂最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未经审计）的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务数据如下：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 307,290.62 446,223.60

负债总额 26……
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